本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016年2月22日
(二) 股東大會召開的地點：浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)濱海大道798號平湖市乍浦
賓館會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股) 825,638,730
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例(%) 63.20
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議的召集人為公司董事會，董事長管建忠先生主持會議。會議的召集、召
開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決方式及表決結(jié)果合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了會議；公司高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司符合發(fā)行綠色公司債券條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 825,268,130 99.95 370,600 0.05 0 0.00
2、議案名稱：關(guān)于發(fā)行綠色公司債券方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 825,268,130 99.95 370,600 0.05 0 0.00
3、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次綠
色公司債券相關(guān)事項的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 825,268,130 99.95 370,600 0.05 0 0.00
4、議案名稱：關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會在出現(xiàn)預(yù)計不能按期償付債券
本息或者到期未能按期償付債券本息時采取償還保障措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
(%) (%) (%)
A股 825,268,130 99.95 370,600 0.05 0 0.00
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、 律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市海潤律師事務(wù)所
律師：陳湘玉、王彩虹
2、律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資
格及本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會形成的決議
合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
浙江嘉化能源化工股份有限公司
2016年2月23日
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