本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016年12月5日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京西城區(qū)阜成門北大街6-2號(hào)國(guó)投金融大廈5層505會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
-
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)施洪祥因工作原因未出席會(huì)議，半數(shù)以上董事共同推舉葉柏壽董事主持現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開、表決形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事長(zhǎng)施洪祥、董事陳志升因工作原因未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事趙敏、田曄因工作原因未出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書出席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
2、議案名稱：關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
3、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案
3.01、議案名稱：發(fā)行方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.02、議案名稱：發(fā)行股票的類型和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.03、議案名稱：發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
3.04、議案名稱：定價(jià)原則與發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
3.05、議案名稱：發(fā)行數(shù)量
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.06、議案名稱：限售期
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
3.07、議案名稱：募集資金用途
審議結(jié)果：通過
表決情況：
-
3.08、議案名稱：上市地點(diǎn)
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.09、議案名稱：本次非公開發(fā)行前的滾存利潤(rùn)安排
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3.10、議案名稱：本次非公開發(fā)行決議的有效期限
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行股票涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于公司與控股股東簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：董事及高級(jí)管理人員關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的承諾的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及采取填補(bǔ)措施的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：國(guó)投安信股份有限公司未來三年(2016年-2018年)股東回報(bào)規(guī)劃
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)累積投票議案表決情況
12、關(guān)于增補(bǔ)關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、特別決議議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。
2、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。3、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：3、4、6、7，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：國(guó)家開發(fā)投資公司、中國(guó)國(guó)投國(guó)際貿(mào)易有限公司、C.T.R.C AUSTRALIA PTY. LTD.。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京天達(dá)共和律師事務(wù)所
律師：胡曉華、郭達(dá)。
2、律師鑒證結(jié)論意見：
國(guó)投安信本次股東大會(huì)的召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員及會(huì)議召集人的資格、本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
國(guó)投安信股份有限公司
2016年12月5日
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